A comunicação empresarial no combate à lavagem de dinheiro

Corporate communication in the fight against money laundering

Authors

  • Carlos Augusto da Silva Neto
  • Flavia Gregório Lindgren
  • Andréa Paula Osório Duque
  • Guilherme Portugal

DOI:

https://doi.org/10.54018/sssrv3n2-011

Keywords:

fraudes financeiras, corrupção, comunicação

Abstract

O estudo da comunicação empresarial, no combate às fraudes financeiras no mercado brasileiro, ganha um fórum de inegável prestígio como inibidor de desvios éticos profissionais. Este estudo objetiva investigar de que modo a comunicação empresarial permite e auxilia o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a identificar indícios ou suspeitas da prática da lavagem de dinheiro e tem como finalidade auxiliar os órgãos de controle no seu efetivo combate. A metodologia utilizada foi o estudo de caso descritivo sobre os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF).  Os resultados demonstram a importância da comunicação empresarial para o combate da fraude de lavagem de dinheiro. A análise dos dados evidencia um aumento da comunicação empresarial e, consequentemente, o aumento de ações das polícias e ministério público no combate ao ilícito da lavagem de dinheiro. No estado de São Paulo, o aumento foi de 117,83% e no Rio de Janeiro foi de 95%, no período de 2011 a 2014. Pode-se concluir, de acordo com os dados, que existem algumas possibilidades: ocorrência de melhoria da comunicação empresarial dentro do período analisado; aumento de transações financeiras ultrapassando os limites e ingressando na criminalidade ou até mesmo o crescimento dos controles sobre as transações suspeitas.

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Published

2022-05-18

How to Cite

Neto, C. A. da S. ., Lindgren, F. G. ., Duque, A. P. O. ., & Portugal, G. . (2022). A comunicação empresarial no combate à lavagem de dinheiro: Corporate communication in the fight against money laundering. STUDIES IN SOCIAL SCIENCES REVIEW, 3(2), 546–567. https://doi.org/10.54018/sssrv3n2-011